证券代码：002795             证券简称：永和智控     公告编号：2023-045

(资料图片仅供参考)

                 永和流体智控股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次

临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   （1）现场会议时间：2023年7月3日（星期一）14:50

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年7月3日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月3日上午

召开。

   公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票

系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日2023年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

 深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理

 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     二、会议审议事项

                                                      备注

 提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏

                                                 目可以投票

非累积投票提案

          获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

 年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

 股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

 独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

     三、会议登记等事项

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加

盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理

登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、

委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

    联系人：刘杰、罗雪

    联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

    电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程详见附件1。

    五、备查文件

    《永和智控第五届董事会第五次临时会议决议》

    特此公告。

                               永和流体智控股份有限公司董事会

附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

和投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件 2：

                             授权委托书

          兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控

        股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就

        下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权

        的后果均由本单位（本人）承担。

                                                 同   反   弃

                                          备注

                                                 意   对   权

提案编码                     提案名称

                                          该列打勾

                                          的栏目可

                                          以投票

非累积投

 票提案

          《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授

          但尚未解锁的限制性股票的议案》

          《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》         √

        委托人盖章(签名)：

        委托人营业执照或身份证号码：

        委托人持股数：

        委托人股东账号：

        受托人（签名）：

        受托人身份证号码：

        委托日期：   年    月   日

        委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

        备注：

        同一审议事项不得有两项或多项指示；

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